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本頁主題: 西班牙和法国捣毁每日受理百万欧元的国际洗钱网络,其成员为在欧洲的中国公民[20P]字體大小 寬屏顯示 只看樓主 最新點評 熱門評論 時間順序
水星记


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西班牙和法国捣毁每日受理百万欧元的国际洗钱网络,其成员为在欧洲的中国公民[20P]

 
西班牙和法国警方星期五(7月5日)表示捣毁了一个国际洗钱网络,该网络能够每天受理100万欧元,当局在西班牙逮捕了五人,包括其首领。

法国国家反欺诈局和西班牙国家警察在欧洲刑警组织(Europol)的支持下展开联合行动。调查始于2021年2月,当时法国海关人员在法国南部发现了隐藏在一辆小汽车里的50多万欧元。

一项联合声明说,在一位法国治安法官领导下,调查人员发现存在一个“在欧洲各地对大笔现金进行洗钱的犯罪阴谋”,洗钱行动至少自从2019年就一直在运作。

这个网络由居住在不同欧洲国家的中国公民组成,他们得以把大笔现金--每天超过100万欧元(110万美元)融入回合法经济。

声明说:“他们的作案方式基于有众多收钱点的存在,这些钱主要来自假冒产品贸易、税务和海关欺诈以及拉皮条。”

这些资金然后从这些收钱点转至该网络,该网络随后在欧洲各地安排资金分发。

西班牙警方在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那逮捕了五人,包括一名领导该网络的中国商人。

调查人员还搜查了不同的场所和住宅,并使用嗅探犬,得以发现“隐藏在假天花板后和便携电冰箱内的近16万欧元现金”。

调查人员说:“这项国际行动......显示亚洲犯罪团伙在欧洲洗钱活动中的领头角色。”
福利图
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 07-07 12:01 發表評論
小怪兽冲冲冲


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saku520


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橘子是赠品


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头脑用错别的地方了,可惜
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御龙历厉


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还是国产的厉害啊,永远是前列
TOP Posted: 07-07 12:35 #4樓 引用 | 點評
富贵有余


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氢化可的松


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霍夫曼


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五二一


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操,外汇管制,不洗怎么办?
TOP Posted: 07-07 15:01 #8樓 引用 | 點評
暗夜精灵脸


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支持正义联盟,彻底斩断舔朝贪官污吏的洗钱渠道!!!
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草原科多兽


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黑丝还是好看的
TOP Posted: 07-07 15:17 #10樓 引用 | 點評
没有不可能


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看看黑丝大长腿
TOP Posted: 07-07 17:12 #11樓 引用 | 點評
这是个问题啊


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发帖辛苦
TOP Posted: 07-07 17:38 #12樓 引用 | 點評
沉睡的木玛


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鸭打鹅


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大魔鬼


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来看看防水图
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长黑毛毛


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黑丝大长腿啊
TOP Posted: 07-08 16:36 #16樓 引用 | 點評
qqq0623


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白白云飞飞车


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dingdang13


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只上青楼


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TOP Posted: 07-09 11:49 #20樓 引用 | 點評
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