草榴社區
» 您尚未
登錄
註冊
|
搜索
|
社區服務
|
银行
|
邀请注册
|
幫助
社區服務
.:.
草榴社區
»
技術討論區
»
西班牙和法国捣毁每日受理百万欧元的国际洗钱网络，其成员为在欧洲的中国公民[20P]
回帖
發布主題
本頁主題:
西班牙和法国捣毁每日受理百万欧元的国际洗钱网络，其成员为在欧洲的中国公民[20P]
字體大小
寬屏顯示
只看樓主
最新點評
熱門評論
時間順序
水星记
級別：
騎士 ( 10 )
發帖：
499
威望：
391 點
金錢：
11432 USD
貢獻：
0 點
註冊：
2024-05-08
資料
短信
推薦
編輯
西班牙和法国捣毁每日受理百万欧元的国际洗钱网络，其成员为在欧洲的中国公民[20P]
西班牙和法国警方星期五(7月5日)表示捣毁了一个国际洗钱网络，该网络能够每天受理100万欧元，当局在西班牙逮捕了五人，包括其首领。
法国国家反欺诈局和西班牙国家警察在欧洲刑警组织(Europol)的支持下展开联合行动。调查始于2021年2月，当时法国海关人员在法国南部发现了隐藏在一辆小汽车里的50多万欧元。
一项联合声明说，在一位法国治安法官领导下，调查人员发现存在一个“在欧洲各地对大笔现金进行洗钱的犯罪阴谋”，洗钱行动至少自从2019年就一直在运作。
这个网络由居住在不同欧洲国家的中国公民组成，他们得以把大笔现金--每天超过100万欧元(110万美元)融入回合法经济。
声明说：“他们的作案方式基于有众多收钱点的存在，这些钱主要来自假冒产品贸易、税务和海关欺诈以及拉皮条。”
这些资金然后从这些收钱点转至该网络，该网络随后在欧洲各地安排资金分发。
西班牙警方在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那逮捕了五人，包括一名领导该网络的中国商人。
调查人员还搜查了不同的场所和住宅，并使用嗅探犬，得以发现“隐藏在假天花板后和便携电冰箱内的近16万欧元现金”。
调查人员说：“这项国际行动......显示亚洲犯罪团伙在欧洲洗钱活动中的领头角色。”
福利图
赞(21)
DMCA / ABUSE REPORT
|
TOP
Posted:
07-07 12:01
發表評論
小怪兽冲冲冲
級別：
俠客 ( 9 )
發帖：
945
威望：
252 點
金錢：
1384 USD
貢獻：
124 點
註冊：
2023-04-16
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
感谢分享
TOP
Posted:
07-07 12:02
#1樓
引用
|
點評
saku520
級別：
風雲使者 ( 13 )
發帖：
3648
威望：
332 點
金錢：
6088086 USD
貢獻：
399451 點
註冊：
2011-09-11
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
感谢分享
TOP
Posted:
07-07 12:04
#2樓
引用
|
點評
橘子是赠品
級別：
禁止發言 ( 8 )
發帖：
405
威望：
70 點
金錢：
127 USD
貢獻：
8712 點
註冊：
2023-09-22
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
头脑用错别的地方了，可惜
TOP
Posted:
07-07 12:15
#3樓
引用
|
點評
御龙历厉
級別：
新手上路 ( 8 )
發帖：
666
威望：
67 點
金錢：
8018 USD
貢獻：
0 點
註冊：
2021-10-22
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
还是国产的厉害啊，永远是前列
TOP
Posted:
07-07 12:35
#4樓
引用
|
點評
富贵有余
級別：
騎士 ( 10 )
發帖：
3490
威望：
350 點
金錢：
366 USD
貢獻：
1928 點
註冊：
2023-12-31
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
支持发帖
TOP
Posted:
07-07 12:56
#5樓
引用
|
點評
氢化可的松
級別：
聖騎士 ( 11 )
發帖：
7709
威望：
772 點
金錢：
132676 USD
貢獻：
6810 點
註冊：
2016-05-12
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
感谢分享
TOP
Posted:
07-07 14:16
#6樓
引用
|
點評
霍夫曼
級別：
精靈王 ( 12 )
發帖：
6580
威望：
1442 點
金錢：
26248 USD
貢獻：
1 點
註冊：
2011-06-06
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
谢谢分享
TOP
Posted:
07-07 14:29
#7樓
引用
|
點評
五二一
級別：
風雲使者 ( 13 )
發帖：
14579
威望：
2030 點
金錢：
61236 USD
貢獻：
166666 點
註冊：
2019-07-25
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
操，外汇管制，不洗怎么办？
TOP
Posted:
07-07 15:01
#8樓
引用
|
點評
暗夜精灵脸
級別：
聖騎士 ( 11 )
發帖：
8586
威望：
880 點
金錢：
20773 USD
貢獻：
1500 點
註冊：
2021-04-28
赞(1)
|
資料
短信
推薦
編輯
支持正义联盟，彻底斩断舔朝贪官污吏的洗钱渠道！！！
TOP
Posted:
07-07 15:01
#9樓
引用
|
點評
草原科多兽
級別：
精靈王 ( 12 )
發帖：
11068
威望：
1127 點
金錢：
100173 USD
貢獻：
4657 點
註冊：
2023-07-31
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
黑丝还是好看的
TOP
Posted:
07-07 15:17
#10樓
引用
|
點評
没有不可能
級別：
精靈王 ( 12 )
發帖：
16830
威望：
1783 點
金錢：
32264 USD
貢獻：
0 點
註冊：
2016-11-01
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
看看黑丝大长腿
TOP
Posted:
07-07 17:12
#11樓
引用
|
點評
这是个问题啊
級別：
風雲使者 ( 13 )
發帖：
44242
威望：
4450 點
金錢：
2 USD
貢獻：
57615 點
註冊：
2021-01-01
赞(4)
|
資料
短信
推薦
編輯
发帖辛苦
TOP
Posted:
07-07 17:38
#12樓
引用
|
點評
沉睡的木玛
級別：
風雲使者 ( 13 )
發帖：
44242
威望：
4450 點
金錢：
0 USD
貢獻：
57615 點
註冊：
2018-11-16
赞(4)
|
資料
短信
推薦
編輯
支持发帖
TOP
Posted:
07-07 17:38
#13樓
引用
|
點評
鸭打鹅
級別：
精靈王 ( 12 )
發帖：
35162
威望：
3460 點
金錢：
3 USD
貢獻：
15292 點
註冊：
2022-02-02
赞(1)
|
資料
短信
推薦
編輯
谢谢分享
TOP
Posted:
07-07 17:38
#14樓
引用
|
點評
大魔鬼
級別：
俠客 ( 9 )
發帖：
990
威望：
100 點
金錢：
1640 USD
貢獻：
0 點
註冊：
2024-02-12
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
来看看防水图
TOP
Posted:
07-07 17:49
#15樓
引用
|
點評
长黑毛毛
級別：
風雲使者 ( 13 )
發帖：
25532
威望：
8418 點
金錢：
29891 USD
貢獻：
0 點
註冊：
2011-06-06
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
黑丝大长腿啊
TOP
Posted:
07-08 16:36
#16樓
引用
|
點評
qqq0623
級別：
精靈王 ( 12 )
發帖：
45791
威望：
4462 點
金錢：
1977331 USD
貢獻：
1137 點
註冊：
2011-06-06
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
感谢分享
TOP
Posted:
07-08 17:01
#17樓
引用
|
點評
白白云飞飞车
級別：
俠客 ( 9 )
發帖：
1391
威望：
156 點
金錢：
783 USD
貢獻：
0 點
註冊：
2018-09-16
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
谢谢分享
TOP
Posted:
07-09 11:02
#18樓
引用
|
點評
dingdang13
級別：
精靈王 ( 12 )
發帖：
10785
威望：
1329 點
金錢：
268532 USD
貢獻：
1474 點
註冊：
2015-03-28
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
中国
TOP
Posted:
07-09 11:48
#19樓
引用
|
點評
只上青楼
級別：
精靈王 ( 12 )
發帖：
10127
威望：
1068 點
金錢：
11647 USD
貢獻：
23461 點
註冊：
2014-10-24
赞(0)
|
資料
短信
推薦
編輯
谢谢分享
------------------------
y
TOP
Posted:
07-09 11:49
#20樓
引用
|
點評
.:.
草榴社區
»
技術討論區
電腦版
手機版
客戶端
DMCA
用時 0.02(s) x2,
10-31 11:22